Закон о реестре бенефициаров в Нидерландах вступает в силу
В Нидерландах одобрен закон о реестре бенефициаров, который, как ожидается, вступит в силу не позднее сентября 2020г.
Нижняя палата парламента одобрила законопроект о создании частично публичного реестра бенефициаров еще в декабре прошлого года, но только 23 июня 2020 года верхняя палата проголосовала за его принятие.
Согласно новым требованиям, упомянутые ниже юридические лица и структуры должны раскрыть информацию о реестре бенефициаров:
- частные и публичные компании с ограниченной ответственностью (BV, NV, V, SE иSCE);
- фонды, ассоциации, ассоциации взаимного страхования и кооперативы;
- отдельные виды товариществ и объединений;
- церкви и духовные организации.
У зарегистрированных организаций есть 18 месяцев на подачу данных о бенефициарах в Торговую палату.
Предусмотрено два режима для представления данных, хранящихся в течение 10 лет после исключения юридического лица из реестра: открытый и закрытый доступ. В открытом доступе будет информация личного характера: имя и фамилия, месяц и год рождения, гражданство и страна проживания, характер участия и размер доли владения. Любой пользователь сможет получить эти данные за установленную плату, а бенефициар сможет посмотреть, запрашивали ли о нем сведения. Закрытый доступ в отношении других данных будет у компетентных органов.
Стоит отметить, что трасты, а также паевые инвестиционные фонды, зарегистрированные на территории Нидерландов, пока не обязаны раскрывать бенефициаров, но 17 апреля 2020г. отдельный законопроект об их раскрытии и создании так называемого «реестра трастов» был отправлен на рассмотрение в нижнюю палату.