Due Dilligence международных проектов и нерезидентных компаний

Услуги, предоставляемые специалистами DS Express совместно с экспертами международной юридической группы компаний O2 Consulting в сфере осуществления Due Diligence международных проектов и нерезидентных компаний представляют собой юридическое и налоговое исследование отдельной иностранной компании или целого проекта, перенесенных в нерезидентное поле с целью внедрения международной налоговой модели, которая позволяет легально осуществить налоговую оптимизацию и консолидировать основную часть прибыли в оффшорной структуре либо в низконалоговой корпоративной структуре стран ЕС.

Для того чтобы соблюсти все необходимые законодательные требования и внутрикорпоративные процедуры, диагностировать возможные имущественные, корпоративные риски, предупредить возможность недружественного поглощения (рейдерства), мы рекомендуем проводить Due Diligence при:

  • выделении конкретного актива из состава имущества с целью его продажи с помощью международных инструментов;
  • покупке или продаже бизнеса;
  • реструктуризации бизнеса;
  • реализации инвестиционных проектов;
  • желании (необходимости) осуществить диагностику текущего состояния бизнес-модели.

В рамках Due Diligence наши специалисты осуществляют следующий комплекс мероприятий:

  1. Проверка юридического статуса:
  • выяснение официального статуса компании по Государственному Реестру в стране регистрации;
  • правовая экспертиза учредительных документов;
  • экспертиза надлежащего оформление прав собственников, в т.ч. прав конечного бенефициара при использовании услуг трастовых управляющих/номинальных акционеров;
  • проверка надлежащего оформление прав Органов управления (назначение директора и т.п.);
  • анализ оформления правоотношений собственников бизнеса и компаний-провайдеров (инкорпораторов);
  • правовая экспертиза надлежащего оформления прав компании на основные ценные активы (недвижимость, основные средства, нематериальные активы, долговые обязательства);
  • анализ текущей договорной базы и документооборота компании;
  • анализ существующих и потенциальных претензий и судебных разбирательств;
  • анализ планируемых законодательных изменений, способных повлиять на юридический статус компании и схему ее использования;
  • выявление возможных рисков по каждому вышеизложенному пункту и разработка механизмов по устранению этих рисков или минимизации.
  1. Проверка налогового статуса:
  • выяснение официального налогового статуса компании по данным Налоговой службы страны регистрации;
  • проверка правильности и своевременности подачи финансовой отчетности компаний, уплаты налогов, пошлин и иных обязательных платежей;
  • экспертиза налоговой модели, применяемых инструментов налогового планирования и т.п.;
  • анализ планируемых законодательных изменений, способных повлиять на налоговый статус компании и схему ее использования;
  • выявление возможных рисков по каждому вышеизложенному пункту и разработка механизмов по устранению этих рисков или минимизации.

В результате проведения Due Diligence мы предоставляем клиенту детальное заключение о выявленных и потенциальных юридических и налоговых рисках применительно к определенной иностранной компании или проекту, а также рекомендации по исключению или минимизации этих рисков в используемой модели или планируемой сделке.

За более подробной консультацией по данному или иному вопросу вы можете обратиться к нашим экспертам по тел +7 (495) 956-1727, e-mail: info@dsexpress.com или используя форму запроса.

Поиск по сайту