В США заработает реестр бенефициаров

С 1 января 2022 года в США вступит в силу Corporate Transparency Act (Закон о корпоративной прозрачности), который устанавливает обязанность по предоставлению информации о бенефициарных владельцах компаний в агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Данное требование будет распространяться на корпорации, компании с ограниченной ответственностью, а также на иные юридические лица, созданные в соответствии с законодательством штатов или иностранных государств, и зарегистрированные для ведения бизнеса в США.
В соответствии с положениями Закона будет необходимо предоставить следующие сведения о бенефициарном владельце:
• ФИО;
• дата рождения;
• фактический адрес проживания;
• уникальный идентификационный номер (номер паспорта или водительского удостоверения).
Данная информация не будет публичной, а будет доступна только авторизованным пользователям, в числе которых правоохранительные органы и финансовые учреждения.
У юридических лиц, созданных до вступления закона в силу, будет 2 года для предоставления всей необходимой информации. Юридические лица, созданные после вступления в силу данных положений, должны раскрыть информацию о бенефициаре уже в момент регистрации.
Компании также обязаны уведомлять FinCEN обо всех изменениях в течение одного года после их совершения.
За непредоставление информации предусмотрены санкции в виде штрафов и уголовной ответственности.