В продолжение темы грузинских “офшоров”

Ввиду ажиотажа вокруг нашей публикации “Грузинские «офшоры”, расскажем подробнее о СИЗ в Тбилиси.

На территории Тбилисской СИЗ расположен один из крупнейших в мире дата-центров многопрофильной блокчейн-компании BitFury, которая занимается майнингом криптовалют. Обеспеченность инфраструктурой и наличие представительств компаний – факт более чем объективный, Тбилиси – столица Грузии. Возможно, они расположены не на территории самой СИЗ, но в непосредственной доступности.

Что касается открытия банковских счетов, да, банки Грузии сейчас стремятся к ужесточению требований при проверке новых клиентов. Однако при условии, что Грузия не присоединилась к международному соглашению об автоматическом обмене налоговой информацией, это вполне логичный шаг. Открытие счета для физических и юридических лиц – резидентов Грузии, не является проблемой. Поскольку в Грузии отсутствуют законодательные запреты на открытие счетов нерезидентами, то, в данном случае, вопрос “невозможности открытия счета” касается только отдельных клиентов, неспособных подтвердить добросовестность своих намерений при прохождении KYC процедур.