В ЕС предложили ограничить крупные платежи наличными и ввести запрет на анонимные криптокошельки

В Европейском Союзе были разработаны новые правила: в рамках борьбы европейских регуляторов с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Инициатором изменений выступила Еврокомиссия, которая предложила:
• запретить платежи наличными на сумму более 10 000 евро в странах ЕС, предоставив при этом властям стран возможность устанавливать лимит для таких операций ниже этой отметки по своему усмотрению;
• запретить использование анонимных криптовалютных кошельков, а также обязать компании, обрабатывающие криптовалютные транзакции, отслеживать персональные данные участников транзакций;
• создать управление по борьбе с отмыванием денег в ЕС (Anti-Money Laundering Authority, сокращенно – AMLA), главными целями деятельности которого будут являться надзор за “самыми рисковыми финансовыми учреждениями” и обеспечение координации между органами финансового мониторинга стран ЕС для более эффективного выявления нелегальных финансовых потоков.