Причины, по которым сервис-провайдер может отказаться обслуживать вашу иностранную компанию

Обслуживанием иностранных компаний зачастую занимаются местные регистрационные агенты и секретарские фирмы. В зависимости от юрисдикции конкретной страны объем услуг, которые оказывают такие сервис-провайдеры, может сильно отличаться. Нужно помнить, что при определенных условиях сервис-провайдер компании может прекратить оказание услуг (регистрационный агент может уйти в отставку, а секретарская фирма может прекратить предоставление секретарских и других сопутствующих услуг), равно как и при переводе компании к другому обслуживающему сервису можно натолкнуться на отказ в принятии на администрирование.
Вот несколько общих для большинства юрисдикций причин, по которым сервис-провайдер может отказаться от обслуживания вашей компании:

1. В каких случаях действующий сервис-провайдер вашей иностранной компании может уйти в отставку?
▪️Задолженности по оплате услуг сервис-провайдера (самое распространенное основание для прекращения сотрудничества);
▪️Отказ в предоставлении сервис-провайдеру документов и информации в рамках KYC / DD;
▪️Несоблюдение компанией требований местного законодательства.

2. В каких случаях сервис-провайдер может отказать в принятии вашей иностранной компании к себе на обслуживание?
▪️Некоторые причины отказа отчасти совпадают с основаниями для ухода в отставку действующего сервис-провайдера (неполучение требуемых документов, нарушение местного законодательства).
▪️Санкционные списки. Если компания или её представители находятся в тех или иных санкционных списках, сервис-провайдер может признать компанию высокорисковой и ужесточить для нее требования при прохождении комплаенса или отказать в принятии такой фирмы под своё администрирование (это касается и случаев, когда компания работает в стране, находящейся в санкционном списке или сотрудничает с контрагентами, находящимися там).
▪️PEP. Если в структуре компании есть представители, являющиеся политически значимыми лицами (PEP – ‘Politically exposed person’), сервис-провайдер может счесть компанию высокорисковой или отказаться от перспективы работы с ней.
▪️Деятельность компании содержит признаки регулируемой деятельности (чаще всего такой вопрос возникает в привязке к инвестиционной деятельности, деятельности, связанной с криптовалютой, и азартным играм).

?Как видим, при работе с иностранными компаниями необходимо внимательно относиться к запросам сервис-провайдера и своевременно производить оплату услуг, так как при его отсутствии дальнейшее существование компании зачастую невозможно?‍.
?Список действующих регистрационных агентов чаще всего можно посмотреть на официальном сайте местного Регулятора.