Новые правила предоставления информации в Росфинмониторинг

Несмотря на то, что адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели и иные организации, оказывающие юридическое, бухгалтерское и иное нефинансовое содействие клиенту, уже включены в список “установленных нефинансовых предприятий и профессий”, которые являются субъектами первичного финансового мониторинга, в процессе обсуждения находится новое постановление правительства, модернизирующее систему контроля Росфинмониторинга.
Новые правила будут распространяться на вышеуказанные лица, совершающие сделки с недвижимостью по поручению клиента, управляющие денежными средствами, ценными бумагами, счетами и иным имуществом клиента. После вступления постановления в силу им необходимо будет разработать и внедрить в свою ежедневную деятельность новые системы мониторинга: организацию внутреннего контроля, идентификацию клиентов, управление рисками.
Но надо иметь ввиду, что срок на внедрение новых систем невелик: лишь один месяц будет предоставлен на внесение таких изменений в свою ежедневную жизнь.
Эти правила необходимы для того, чтобы улучшить процессы по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем, к чему активно движутся многие государства в последние несколько лет.