Не прячьте ваши криптоденежки, “мы вас видим”!

В США объявлена операция “Скрытое сокровище” – налоговики станут системно выявлять случаи неуплаты налогов с криптовалюты.

Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) объявило о старте программы выявления незадекларированных доходов от сделок с криптовалютами. “Скрытое сокровище” объединит усилия гражданского и уголовного подразделений IRS, при этом в ее реализации, вероятно, также будут участвовать европейские коллеги из Европола.

Специальные агенты IRS, обученные работе с технологией блокчейн будут задействованы в оперативном выявлении сделок с криптоактивами, доходы от которых в соответствии с законодательством США признаются объектом налогообложения.

Как отмечают в IRS, обналичивание криптовалюты (ее конвертация в фиат) или ее покупка подлежат налогообложению. Операция “Скрытое сокровище” призвана упростить поиск, отслеживание и деанонимизацию соответствующих сделок. “Мы вас видим”, – заявили в IRS, анонсируя начало реализации программы.

IRS также начали вырабатывать перечень индикаторов использования мошеннических схем для целей неуплаты налогов. Это могут быть, к примеру, многочисленные последовательные транзакции на сумму, не подлежащую обязательному декларированию, использование подставных компаний для сокрытия средств и т.д.

Последствием неуплаты налогов с криптовалюты будет являться штраф в размере 75% от суммы, на которую была занижена налогооблагаемая база, еще более серьезным последствием может служить возбуждение IRS уголовного дела.

❗️Стоить напомнить, что ряд крупных криптобирж передают сведения в IRS по операциям с криптовалютами, что уже приводило к получению клиентами бирж уведомлений от налоговиков о некорректности задекларированных доходов и о предполагаемых суммах налога к уплате.