Кипр раскрывает сведения о бенефициарах партнёрств

Регистратор компаний Кипра сообщил, что на основании юридического заключения Генерального прокурора все партнёрства, зарегистрированные в кипрском Регистраторе компаний, обязаны раскрывать данные о своих бенефициарных собственниках.
Тенденция на раскрытие информации о бенефициарах компаний и создание их реестров в последние пару лет стала наиболее актуальной темой для ряда Европейских стран, что связано в первую очередь с выпуском в 2018 году 5 Европейской антиотмывочной директивы (EU 2018/843).
Ранее положения об открытом реестре конечных бенефициаров на Кипре применялись только к компаниям, однако, в скором времени их действие распространится и на партнёрства. Процедура предоставления сведений будет аналогична той, что в настоящий момент установлена для компаний.
В отношении бенефициаров подаётся следующая информация:
• имя, фамилия, дата рождения, национальность и адрес проживания;
• тип участия (прямое/косвенное) и размер доли, принадлежащей бенефициару;
• номер идентификационного документа и страна его выдачи;
• дата, когда произошли изменения в реквизитах физического лица или дата, когда лицо перестало быть бенефициарным собственником.
Ожидается, что Реестр бенефициаров партнёрств будет запущен в начале октября. Тем не менее, партнёрствам рекомендуется уже приступить к созданию профиля на «ARIADNE» (специальном портале, созданном при поддержке Правительства Кипра для электронной подачи уведомлений), следуя процедуре, установленной для компаний.