Кипр не отстает от глобальных тенденций

Кипр не отстает от глобальных тенденций

Как Вы, наверное, заметили, в последние пару лет одной из самых актуальных тем в странах Европы является создание реестров конечных бенефициаров для зарегистрированных там компаний, что связано с выпуском 5 Европейской антиотмывочной директивы (EU 2018/843).
В большинстве европейских стран такой реестр уже успешно запущен, однако Кипр только сейчас присоединяется к этой тенденции.

Разговоры о введении реестра конечных бенефициаров на Кипре ходили уже давно, но до активной стадии данный процесс дошел только сейчас. В 2021 году агенты и регистратор компаний начали активный сбор данных в отношении конечных бенефициарах. Если вы еще не получили «письмо счастья», то в ближайшее время запрос все-таки поступит, поэтому к нему нужно быть готовым.

В отношении бенефициаров будет подаваться следующая информация:
• имя, фамилия, дата рождения, национальность и адрес проживания;
• тип (м. б. прямое или косвенное) и размер доли бенефициарного владения;
• номер идентификационного документа и страна его выдачи;
• дата, когда произошли изменения в реквизитах физического лица или дата, когда физическое лицо перестало быть бенефициарным владельцем.

Данный реестр будет доступен:
• Компетентным надзорным органам, службе финансового надзора (MOKAS), таможенному департаменту, налоговой службе и полиции – оперативный доступ без ограничений;
• Ответственным лицам в контексте проведения комплексной проверки (due diligence) и проведения мер по идентификации клиента – будет доступна информация об имени, дате рождения, национальности и стране резидентства бенефициара, а также размер доли владения;
• Всем представителям общественности – будет доступна информация об имени, дате рождения, гражданстве, стране проживания бенефициарного владельца, а также размере доли владения.

Другие новости

Снова о штрафах

14 мая 2021 года в Госдуму был внесен законопроект (№1171868-7), предусматривающий введение штрафов для организаций… Подробнее

Поиск по сайту