Банковская тайна теперь не тайна

Банковская тайна теперь не тайна

В конце января 2021 года Государственная Дума РФ в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект о внесении поправок в статью 86 части первой НК РФ, согласно которому налоговые органы получают доступ к данным о клиентах банков – организаций, ИП и физических лиц.

Данный законопроект отправлен на одобрение Совету Федерации РФ, то есть, пока не вступил в законную силу.

Согласно внесенным поправкам, кредитные организации обязаны выдавать налоговым органам следующие документы:

☑️ копии паспортов лиц, имеющих право на получение денежных средств, находящихся на счете клиента;
☑️ доверенности на распоряжение денежными средствами на счете клиента;
☑️ определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счетов клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета и иные);
☑️ карточки с образцами подписей и оттиска печати;
☑️ информацию о бенефициарах как в отношении отдельных операций, так и за определенный период.

Другие новости

Что нужно знать о КИК?

Мы продолжаем наши ознакомительные публикации про контролируемые иностранные компании. Сегодня отдельное внимание уделим, когда прибыль… Подробнее

Поиск по сайту