США приняли закон о раскрытии бенефициарных собственников компании

Конгресс США одобрил Закон о разрешении на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA), который включает меры по обязанности существующих и будущих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью (LLC), действующих в США, подавать годовые отчеты о раскрытии своих бенефициаров.

Факты:
▪️Ежегодно в США регистрируется почти два миллиона корпораций и LLC;
▪️Немногие штаты требуют раскрытия информация о бенефициарах бизнеса.

Ключевыми фигурами данного закона являются:
▪️Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (обрабатывают информацию);
▪️Правоохранительные органы США и зарубежных стран (принимают информацию);
▪️Финансовые учреждения, проводящие due diligence (принимают информацию).

Серая зона:
▪️Что подразумевается под понятием “существенный контроль” над организацией, необходимым для признания физического лица бенефициаром.

Будущее:
▪️В дальнейшем Агентство по борьбе с финансовыми преступления Министерства финансов выпустит поясняющее руководство, касаемо «существенного контроля»;
▪️Другие положения законодательства требуют четкого предоставления отчетов о подозрительной деятельности в режиме реального времени посредством установления каналов связи между финансовыми организациями, правоохранительными и регулирующими органами.