Реестр бенефициаров на Сейшельских Островах

6 марта 2020 года на территории Сейшельских островов был принят закон “О бенефициарных собственниках”, который вступил в силу 28 августа текущего года. Новый закон распространяется на все юридические лица (корпорации, фонды, товарищества), а также структуры без образования юридического лица (трасты), зарегистрированные на территории островов, и устанавливает определенные требования по ведению реестра бенефициарных собственников компании.

Бенефициарным собственником для целей нового закона признается физическое лицо, чья доля владения или контроля в компании составляет 10% и более.

Напоминаем, что все компании,
1️.Зарегистрированные на территории Сейшельских островов после 28 августа 2020 года (дата вступления в силу нового закона),
2️.Зарегистрированные до 28 августа 2020 года, но не направлявшие данные о бенефициарах,
– обязаны заполнить образец реестра бенефициаров и предоставить зарегистрированному агенту соответствующую декларацию с раскрытием информации о конечном бенефициаре до 31 января 2021 года.

Для компаний, зарегистрированных до 28 августа 2020 года, которые ранее уже раскрывали информацию о бенефициарном собственнике и предоставляли реестр, не предусмотрено жестких требований о заполнении реестра и деклараций по новому формату, т.е. будет презюмироваться, что данные компании выполнили свои обязательства.