Сбор информации о бенефициарах кипрских компаний начнется уже в конце февраля

Начало сбора данных о бенефициарных владельцах кипрских компаний для государственного реестра переносится с 18 января на 22 февраля 2021г. 
 
В декабре 2020г. в рамках соблюдения требований европейского законодательства по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, Департамент регистрации и ликвидации компаний Кипра был официально назначен уполномоченным органом, ответственным за формирование реестра бенефициаров кипрских компаний и сбор необходимой информации.
 
До 19 июля 2021г. кипрские юридические лица (за исключением некоторых отдельных видов трастов) должны загрузить необходимую информацию по конечным бенефициарным владельцам на временную платформу, к которой уже до конца 2021г. получат доступ соответствующие уполномоченные органы, согласно Пятой антиотмывочной директиве (Налоговая Служба, Таможенная Служба, полиция и иные).
 
Напоминаем, что бенефициарным владельцем иностранной структуры признается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет более 25% капитала компании или осуществляет контроль над трастом.