При создании оффшорной компании необходимо:

Иметь в виду, что отсутствие у компании-инкорпоратора данных о местонахождении владельцев оффшорной компании может привести к определенным негативным последствиям. В оффшорной практике нередки случаи, когда судебный иск, обращенный к оффшорной компании не может быть обслужен со стороны ответчика только из-за того, что компании-инкорпоратору не удается вовремя проинформировать о нем представителя владельцев. Это происходит, например, в том случае, если они не оставили точных данных о своем местонахождении. По американским законам такой иск автоматически удовлетворяется в полном объеме, поскольку судья вправе принять имеющееся в нем утверждение (enter default judgment).

При проведении коммерческих операций не рекомендуется:

Пользоваться личными банковскими счетами. Известен случай, когда зарубежный коммерческий банк с хорошей репутацией заблокировал значительные суммы, находящиеся на личном счете клиента из России до получения персональных объяснений владельца счета о характере операций, обслуживаемых этим счетом. Секретарской компании удалось найти выход из сложившейся ситуации, однако такое развитие событий крайне неблагоприятно для всех причастных сторон. Следует учесть, что в случае использования корпоративных счетов осложнения такого рода скорее всего не возникнут.

При открытии корпоративного счета:

В банк рекомендуется предъявлять копии действительных документов. Если поданы фальшивые документы, владелец компании может понести существенные потери, поскольку ему будет труднее отклонить иски в свой адрес. Дело в том, что в случае спорной ситуации его добросовестность легко может быть поставлена под сомнение, что негативно скажется на исходе судебного разбирательства.

При открытии кредитных карточек:

Клиенты не всегда имеют четкое представление об особенностях тех или иных видов кредитных карточек. Следует имеет в виду, что владелец персональной кредитной карточки, открытой в российском банке может столкнуться с платежными проблемами при выезде за рубеж. Аналогичные проблемы могут иметь место при использовании зарубежной персональной карточки в России (Центральный банк РФ рассматривает любые зарубежные авуары как незаконные, если на их вывоз нет соответствующей лицензии). Однако кредитная карточка корпоративного типа, принадлежащая зарубежной корпорации, свободна от такого рода недостатков. Ей можно свободно пользоваться как в России, так и за рубежом.